НОВОСТИ

Номиналы в преступной схеме


Сотрудники воронежского управления Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту мошенничества с возвратом НДС в компании бизнесмена Валерия Борисова, работающего в регионе под брендом холдинга «Калина Ойл».

Следователи считают, что близкие господину Борисову фирмы заключили между собой цепочку фиктивных сделок по купле-продаже шести заправок, а затем возместили с них НДС из бюджета в сумме 25 млн руб. В уголовном деле пока нет подозреваемых, но силовики не исключают, что владелец почти семи десятков заправок в ЦФО Борисов «в ближайшее время может стать подозреваемым». Сам господин Борисов действия силовиков пока не комментирует.

По словам собеседников СМИ в региональных силовых структурах, оперативники ФСБ и следователи нагрянули утром 9 августа сразу в три служебных помещения владельца «Калины Ойл» на территории Воронежа. «Они вежливо провели обыски и изъяли документы. Никого лицом в пол не валили и с собой в наручниках не забирали», — отметил источник СМИ.
Третий отдел (по борьбе с налоговыми преступлениями) регионального управления СКР возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что близкие господину Борисову структуры незаконно возместили 25 млн руб. НДС.

Схема, которую описывают источники СМИ в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой. «Калина Ойл» через малоизвестные ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» приобрела шесть заправок в Липецкой и Тамбовской областях. Затем «НетЛайн» и «Даймонд» несколько раз покупали и продавали эти АЗС друг другу, причем реальный собственник не менялся, а глобальной модернизации на станциях не проводилось.

«Разброс в суммах сделок был очень большой — примерно от 5 млн до 50 млн руб. за одну сделку. В итоге собрали эти перемещения и подали в налоговую на возмещение НДС. И успешно забрали 25 млн руб.», — объяснил источник, знакомый с материалами разбирательства.

Все сделки происходили несколько лет назад. В итоге «НетЛайн» и «Даймонд» продали заправки ООО «Основа», структуре «Калины Ойл». Все три участвовавшие в схеме фирмы были зарегистрированы на людей, работавших в этой топливной компании на должностях среднего звена.

«Они ходили в налоговую и выдавали себя за бизнесменов. При этом руководство доплачивало им за то, что они соглашались быть “номиналами” в этой схеме», — отметил источник СМИ.

В уголовном деле пока нет подозреваемых, но «в самые ближайшие дни», по словам правоохранителей, среди фигурантов может оказаться и сам господин Борисов. Ни он, ни структуры «Калины Ойл» публично не комментировали дело. В Воронеже в сети работает полтора десятка заправок, однако, по данным источников, бизнесмен владеет более чем 60 АЗС.

Ленинский райсуд выбрал меру пресечения для попавшего под следствие владельца сети заправок «Калина Ойл» Валерия Борисова 13 августа. Сначала следователи настаивали, чтобы Борисова поместили в СИЗО, на суде они попросили о его домашнем аресте. Суд отказал правоохранителям из-за того, что владелец сети заправок признал вину. В результате Валерию Борисову запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00 и обязали его приходить по вызову на допросы к следователям, сообщили в пресс-службе суда. Материалы на еще трех подозреваемых в суд не поступали.
На главную страницу | Вывести на печать | Закрыть окно
© «Современная АЗС» 2002-2018. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с законом об авторском праве. В случае использования текстовых и фотоматериалов ссылка на «Современную АЗС» обязательна! В случае полной или частичной перепечатки текстовых материалов в Интернете ссылка на «Современную АЗС» обязательна! Адрес электронной почты редакции: perov@sovazs.com